Золотарев Алексей ПавловичОтчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества:	Акционерное общество "Агрокомпания Русь".
Место нахождения общества:	307450, Курская обл., Глушковский р-н, рп Глушково, ул. Ленина, д. 92.
Адрес общества:	307450, Курская обл., Глушковский р-н, рп Глушково, ул. Ленина, д. 92.
Место проведения общего собрания:	307450, Курская область, п. Глушково, ул. Ленина, д. 92, помещение АО «Агрокомпания Русь».
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	27 июля 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:	03 июля 2020 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а (Курский филиал).
Уполномоченное лицо регистратора:	Ходов Алексей Геннадиевич.
Председательствующий на общем собрании:	- Золотарев Алексей Павлович
Секретарь общего собрания:	- Алтышенко Татьяна Павловна
Повестка дня общего собрания
1.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 240 000 000 рублей.
2.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 90 000 000 рублей.
3.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 230 000 000 рублей.
4.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 60 000 000 рублей.
5.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 50 000 000 рублей.
6.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 180 000 000 рублей.
7.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 200 000 000 рублей.
8.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 50 000 000 рублей.
9.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 120 000 000 рублей.
10.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 400 000 000 рублей.
11.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 140 000 000 рублей.
12.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 50 000 000 рублей.
13.	Об  утверждении заключения, о крупных сделках по АО «Агрокомпания Русь», указанных в пунктах 1-12  настоящего Протокола.
14.	О продажи доли АО «Агрокомпания Русь» в уставном капитале ООО «Глушковский Хлеб» в размере 25 % номинальной стоимостью 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей.
15.	О поручении Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» подписать от имени АО «Агрокомпания Русь» и оформить все необходимые документы, связанные с принятыми решениями.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 240 000 000 рублей.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	20 979
	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 240 000 000,00  (двухсот сорока миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 15 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь»), и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства № 623318102/П-5 от 16.08.2018 г., № 625518142/П-5 от 20.09.2018г., № 625519063/П-5 от 05.07.2019г., № 625519068SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623319096SX/П-5 от 31.07.2019г., № 625519103/П-5 от 26.08.2019г., № 625519172/П-5 от 19.12.2019г., № 623319180SX/П-5 от 25.12.2019г., № 625520003SX/П-5 от 23.01.2020г., № 623320021SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Луч» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320021SXACPM от 03.03.2020г., № 623319180SX от 25.12.2019г., № 623319096SXACPM от 30.07.2019г.. договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318102ACPM от 27.06.2018 г., №625518142 от 03.09.2018г., № 625519063 от 25.04.2019г., № 625519068SX от 23.05.2019г., № 625519103 от 26.08.2019г., № 625519172 от 19.12.2019г., № 625520003SX от 23.01.2020г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	20 979
	20 979
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 240 000 000,00  (двухсот сорока миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 15 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь»), и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства № 623318102/П-5 от 16.08.2018 г., № 625518142/П-5 от 20.09.2018г., № 625519063/П-5 от 05.07.2019г., № 625519068SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623319096SX/П-5 от 31.07.2019г., № 625519103/П-5 от 26.08.2019г., № 625519172/П-5 от 19.12.2019г., № 623319180SX/П-5 от 25.12.2019г., № 625520003SX/П-5 от 23.01.2020г., № 623320021SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Луч» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320021SXACPM от 03.03.2020г., № 623319180SX от 25.12.2019г., № 623319096SXACPM от 30.07.2019г.. договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318102ACPM от 27.06.2018 г., №625518142 от 03.09.2018г., № 625519063 от 25.04.2019г., № 625519068SX от 23.05.2019г., № 625519103 от 26.08.2019г., № 625519172 от 19.12.2019г., № 625520003SX от 23.01.2020г.
2.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 90 000 000 рублей.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	20 979
	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 90 000 000,00  (девяносто миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 15 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь»), и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства № 623318102/П-5 от 16.08.2018 г., № 625518142/П-5 от 20.09.2018г., № 625519063/П-5 от 05.07.2019г., № 625519068SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623319096SX/П-5 от 31.07.2019г., № 625519103/П-5 от 26.08.2019г., № 625519172/П-5 от 19.12.2019г., № 623319180SX/П-5 от 25.12.2019г., № 625520003SX/П-5 от 23.01.2020г., № 623320021SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Луч» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320021SXACPM от 03.03.2020г., № 623319180SX от 25.12.2019г., № 623319096SXACPM от 30.07.2019г.. договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318102ACPM от 27.06.2018 г., №625518142 от 03.09.2018г., № 625519063 от 25.04.2019г., № 625519068SX от 23.05.2019г., № 625519103 от 26.08.2019г., № 625519172 от 19.12.2019г., № 625520003SX от 23.01.2020г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	20 979
	20 979
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 90 000 000,00  (девяносто миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 15 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь»), и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства № 623318102/П-5 от 16.08.2018 г., № 625518142/П-5 от 20.09.2018г., № 625519063/П-5 от 05.07.2019г., № 625519068SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623319096SX/П-5 от 31.07.2019г., № 625519103/П-5 от 26.08.2019г., № 625519172/П-5 от 19.12.2019г., № 623319180SX/П-5 от 25.12.2019г., № 625520003SX/П-5 от 23.01.2020г., № 623320021SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Луч» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320021SXACPM от 03.03.2020г., № 623319180SX от 25.12.2019г., № 623319096SXACPM от 30.07.2019г.. договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318102ACPM от 27.06.2018 г., №625518142 от 03.09.2018г., № 625519063 от 25.04.2019г., № 625519068SX от 23.05.2019г., № 625519103 от 26.08.2019г., № 625519172 от 19.12.2019г., № 625520003SX от 23.01.2020г.
3.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 230 000 000 рублей.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	20 979
	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 230 000 000,00  (двухсот тридцати миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 15 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства № 623318102/П-5 от 16.08.2018 г., № 625518142/П-5 от 20.09.2018г., № 625519063/П-5 от 05.07.2019г., № 625519068SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623319096SX/П-5 от 31.07.2019г., № 625519103/П-5 от 26.08.2019г., № 625519172/П-5 от 19.12.2019г., № 623319180SX/П-5 от 25.12.2019г., № 625520003SX/П-5 от 23.01.2020г., № 623320021SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Луч» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320021SXACPM от 03.03.2020г., № 623319180SX от 25.12.2019г., № 623319096SXACPM от 30.07.2019г.. договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318102ACPM от 27.06.2018 г., №625518142 от 03.09.2018г., № 625519063 от 25.04.2019г., № 625519068SX от 23.05.2019г., № 625519103 от 26.08.2019г., № 625519172 от 19.12.2019г., № 625520003SX от 23.01.2020г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	20 979
	20 979
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 230 000 000,00  (двухсот тридцати миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 15 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства № 623318102/П-5 от 16.08.2018 г., № 625518142/П-5 от 20.09.2018г., № 625519063/П-5 от 05.07.2019г., № 625519068SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623319096SX/П-5 от 31.07.2019г., № 625519103/П-5 от 26.08.2019г., № 625519172/П-5 от 19.12.2019г., № 623319180SX/П-5 от 25.12.2019г., № 625520003SX/П-5 от 23.01.2020г., № 623320021SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Луч» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320021SXACPM от 03.03.2020г., № 623319180SX от 25.12.2019г., № 623319096SXACPM от 30.07.2019г.. договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318102ACPM от 27.06.2018 г., №625518142 от 03.09.2018г., № 625519063 от 25.04.2019г., № 625519068SX от 23.05.2019г., № 625519103 от 26.08.2019г., № 625519172 от 19.12.2019г., № 625520003SX от 23.01.2020г.
4.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 60 000 000 рублей.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	20 979
	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 60 000 000,00  (Шестидесяти миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 15 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства № 623318102/П-5 от 16.08.2018 г., № 625518142/П-5 от 20.09.2018г., № 625519063/П-5 от 05.07.2019г., № 625519068SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623319096SX/П-5 от 31.07.2019г., № 625519103/П-5 от 26.08.2019г., № 625519172/П-5 от 19.12.2019г., № 623319180SX/П-5 от 25.12.2019г., № 625520003SX/П-5 от 23.01.2020г., № 623320021SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Луч» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320021SXACPM от 03.03.2020г., № 623319180SX от 25.12.2019г., № 623319096SXACPM от 30.07.2019г.. договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318102ACPM от 27.06.2018 г., №625518142 от 03.09.2018г., № 625519063 от 25.04.2019г., № 625519068SX от 23.05.2019г., № 625519103 от 26.08.2019г., № 625519172 от 19.12.2019г., № 625520003SX от 23.01.2020г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	20 979
	20 979
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 60 000 000,00  (Шестидесяти миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 15 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства № 623318102/П-5 от 16.08.2018 г., № 625518142/П-5 от 20.09.2018г., № 625519063/П-5 от 05.07.2019г., № 625519068SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623319096SX/П-5 от 31.07.2019г., № 625519103/П-5 от 26.08.2019г., № 625519172/П-5 от 19.12.2019г., № 623319180SX/П-5 от 25.12.2019г., № 625520003SX/П-5 от 23.01.2020г., № 623320021SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Луч» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320021SXACPM от 03.03.2020г., № 623319180SX от 25.12.2019г., № 623319096SXACPM от 30.07.2019г.. договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318102ACPM от 27.06.2018 г., №625518142 от 03.09.2018г., № 625519063 от 25.04.2019г., № 625519068SX от 23.05.2019г., № 625519103 от 26.08.2019г., № 625519172 от 19.12.2019г., № 625520003SX от 23.01.2020г.
5.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 50 000 000 рублей.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	20 979
	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 50 000 000,00  (пятидесяти миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 5 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства № 623318102/П-5 от 16.08.2018 г., № 625518142/П-5 от 20.09.2018г., № 625519063/П-5 от 05.07.2019г., № 625519068SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623319096SX/П-5 от 31.07.2019г., № 625519103/П-5 от 26.08.2019г., № 625519172/П-5 от 19.12.2019г., № 623319180SX/П-5 от 25.12.2019г., № 625520003SX/П-5 от 23.01.2020г., № 623320021SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Луч» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320021SXACPM от 03.03.2020г., № 623319180SX от 25.12.2019г., № 623319096SXACPM от 30.07.2019г.. договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318102ACPM от 27.06.2018 г., №625518142 от 03.09.2018г., № 625519063 от 25.04.2019г., № 625519068SX от 23.05.2019г., № 625519103 от 26.08.2019г., № 625519172 от 19.12.2019г., № 625520003SX от 23.01.2020г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	20 979
	20 979
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 50 000 000,00  (пятидесяти миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 5 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства № 623318102/П-5 от 16.08.2018 г., № 625518142/П-5 от 20.09.2018г., № 625519063/П-5 от 05.07.2019г., № 625519068SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623319096SX/П-5 от 31.07.2019г., № 625519103/П-5 от 26.08.2019г., № 625519172/П-5 от 19.12.2019г., № 623319180SX/П-5 от 25.12.2019г., № 625520003SX/П-5 от 23.01.2020г., № 623320021SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Луч» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320021SXACPM от 03.03.2020г., № 623319180SX от 25.12.2019г., № 623319096SXACPM от 30.07.2019г.. договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318102ACPM от 27.06.2018 г., №625518142 от 03.09.2018г., № 625519063 от 25.04.2019г., № 625519068SX от 23.05.2019г., № 625519103 от 26.08.2019г., № 625519172 от 19.12.2019г., № 625520003SX от 23.01.2020г.
6.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Луч» в сумме 180 000 000 рублей.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	20 979
	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 180 000 000,00  (Ста восьмидесяти миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 1 года; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	

Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства № 623318102/П-5 от 16.08.2018 г., № 625518142/П-5 от 20.09.2018г., № 625519063/П-5 от 05.07.2019г., № 625519068SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623319096SX/П-5 от 31.07.2019г., № 625519103/П-5 от 26.08.2019г., № 625519172/П-5 от 19.12.2019г., № 623319180SX/П-5 от 25.12.2019г., № 625520003SX/П-5 от 23.01.2020г., № 623320021SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Луч» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320021SXACPM от 03.03.2020г., № 623319180SX от 25.12.2019г., № 623319096SXACPM от 30.07.2019г.. договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318102ACPM от 27.06.2018 г., №625518142 от 03.09.2018г., № 625519063 от 25.04.2019г., № 625519068SX от 23.05.2019г., № 625519103 от 26.08.2019г., № 625519172 от 19.12.2019г., № 625520003SX от 23.01.2020г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	20 979
	20 979
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Луч» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 180 000 000,00  (Ста восьмидесяти миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 1 года; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Луч» (более 50 % доля в УК)	

Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства № 623318102/П-5 от 16.08.2018 г., № 625518142/П-5 от 20.09.2018г., № 625519063/П-5 от 05.07.2019г., № 625519068SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623319096SX/П-5 от 31.07.2019г., № 625519103/П-5 от 26.08.2019г., № 625519172/П-5 от 19.12.2019г., № 623319180SX/П-5 от 25.12.2019г., № 625520003SX/П-5 от 23.01.2020г., № 623320021SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Луч» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320021SXACPM от 03.03.2020г., № 623319180SX от 25.12.2019г., № 623319096SXACPM от 30.07.2019г.. договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318102ACPM от 27.06.2018 г., №625518142 от 03.09.2018г., № 625519063 от 25.04.2019г., № 625519068SX от 23.05.2019г., № 625519103 от 26.08.2019г., № 625519172 от 19.12.2019г., № 625520003SX от 23.01.2020г.
7.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 200 000 000 рублей.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	20 979
	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 200 000 000,00  (двухсот миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 1 года; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
	Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №623318087/П-5 от 30.07.2018г., №623318130/П-3 от 03.09.2018г., №625518178SX/П-3 от 16.10.2018г., №623318185SX/П-3 от 30.10.2018г., №625519056/П-5 от 05.07.2019г., №623319071SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623320017SX/П-6 от 21.05.2020г., №625519107SX/П-5 от 06.09.2019г., №625519146SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319162SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319185SX/П-5 от 25.12.2019г., №625520002SX/П-5 от 23.01.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Авангард» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320017SXACPMот 20.02.2020г. ,№ 623319162SX от 04.12.2019г., №623319185SX от 25.12.2019г., договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318087 от 31.05.2018г., №623318130ACPM от 09.08.2018г., № 625518178SX от 16.10.2018г., № 623318185SXACPM от 30.10.2018г., № 625519056 от 16.04.2019г., № 623319071SX от 26.06.2019г., № 625519107SX от 06.09.2019г., №625519146SX от 11.11.2019г., №625520002SX от 23.01.2020г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	20 979
	20 979
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 200 000 000,00  (двухсот миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 1 года; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
	Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №623318087/П-5 от 30.07.2018г., №623318130/П-3 от 03.09.2018г., №625518178SX/П-3 от 16.10.2018г., №623318185SX/П-3 от 30.10.2018г., №625519056/П-5 от 05.07.2019г., №623319071SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623320017SX/П-6 от 21.05.2020г., №625519107SX/П-5 от 06.09.2019г., №625519146SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319162SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319185SX/П-5 от 25.12.2019г., №625520002SX/П-5 от 23.01.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Авангард» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320017SXACPMот 20.02.2020г. ,№ 623319162SX от 04.12.2019г., №623319185SX от 25.12.2019г., договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318087 от 31.05.2018г., №623318130ACPM от 09.08.2018г., № 625518178SX от 16.10.2018г., № 623318185SXACPM от 30.10.2018г., № 625519056 от 16.04.2019г., № 623319071SX от 26.06.2019г., № 625519107SX от 06.09.2019г., №625519146SX от 11.11.2019г., №625520002SX от 23.01.2020г.
8.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 50 000 000 рублей.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	20 979
	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 50 000 000,00  (Пятидесяти миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 5 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
	Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №623318087/П-5 от 30.07.2018г., №623318130/П-3 от 03.09.2018г., №625518178SX/П-3 от 16.10.2018г., №623318185SX/П-3 от 30.10.2018г., №625519056/П-5 от 05.07.2019г., №623319071SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623320017SX/П-6 от 21.05.2020г., №625519107SX/П-5 от 06.09.2019г., №625519146SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319162SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319185SX/П-5 от 25.12.2019г., №625520002SX/П-5 от 23.01.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Авангард» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320017SXACPMот 20.02.2020г. ,№ 623319162SX от 04.12.2019г., №623319185SX от 25.12.2019г., договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318087 от 31.05.2018г., №623318130ACPM от 09.08.2018г., № 625518178SX от 16.10.2018г., № 623318185SXACPM от 30.10.2018г., № 625519056 от 16.04.2019г., № 623319071SX от 26.06.2019г., № 625519107SX от 06.09.2019г., №625519146SX от 11.11.2019г., №625520002SX от 23.01.2020г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	20 979
	20 979
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 50 000 000,00  (Пятидесяти миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 5 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
	Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №623318087/П-5 от 30.07.2018г., №623318130/П-3 от 03.09.2018г., №625518178SX/П-3 от 16.10.2018г., №623318185SX/П-3 от 30.10.2018г., №625519056/П-5 от 05.07.2019г., №623319071SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623320017SX/П-6 от 21.05.2020г., №625519107SX/П-5 от 06.09.2019г., №625519146SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319162SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319185SX/П-5 от 25.12.2019г., №625520002SX/П-5 от 23.01.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Авангард» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320017SXACPMот 20.02.2020г. ,№ 623319162SX от 04.12.2019г., №623319185SX от 25.12.2019г., договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318087 от 31.05.2018г., №623318130ACPM от 09.08.2018г., № 625518178SX от 16.10.2018г., № 623318185SXACPM от 30.10.2018г., № 625519056 от 16.04.2019г., № 623319071SX от 26.06.2019г., № 625519107SX от 06.09.2019г., №625519146SX от 11.11.2019г., №625520002SX от 23.01.2020г.
9.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 120 000 000 рублей.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	20 979
	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 120 000 000,00  (Ста двадцати миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 15 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
	Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №623318087/П-5 от 30.07.2018г., №623318130/П-3 от 03.09.2018г., №625518178SX/П-3 от 16.10.2018г., №623318185SX/П-3 от 30.10.2018г., №625519056/П-5 от 05.07.2019г., №623319071SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623320017SX/П-6 от 21.05.2020г., №625519107SX/П-5 от 06.09.2019г., №625519146SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319162SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319185SX/П-5 от 25.12.2019г., №625520002SX/П-5 от 23.01.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Авангард» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320017SXACPMот 20.02.2020г. ,№ 623319162SX от 04.12.2019г., №623319185SX от 25.12.2019г., договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318087 от 31.05.2018г., №623318130ACPM от 09.08.2018г., № 625518178SX от 16.10.2018г., № 623318185SXACPM от 30.10.2018г., № 625519056 от 16.04.2019г., № 623319071SX от 26.06.2019г., № 625519107SX от 06.09.2019г., №625519146SX от 11.11.2019г., №625520002SX от 23.01.2020г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	20 979
	20 979
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 120 000 000,00  (Ста двадцати миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 15 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
	Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №623318087/П-5 от 30.07.2018г., №623318130/П-3 от 03.09.2018г., №625518178SX/П-3 от 16.10.2018г., №623318185SX/П-3 от 30.10.2018г., №625519056/П-5 от 05.07.2019г., №623319071SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623320017SX/П-6 от 21.05.2020г., №625519107SX/П-5 от 06.09.2019г., №625519146SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319162SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319185SX/П-5 от 25.12.2019г., №625520002SX/П-5 от 23.01.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Авангард» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320017SXACPMот 20.02.2020г. ,№ 623319162SX от 04.12.2019г., №623319185SX от 25.12.2019г., договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318087 от 31.05.2018г., №623318130ACPM от 09.08.2018г., № 625518178SX от 16.10.2018г., № 623318185SXACPM от 30.10.2018г., № 625519056 от 16.04.2019г., № 623319071SX от 26.06.2019г., № 625519107SX от 06.09.2019г., №625519146SX от 11.11.2019г., №625520002SX от 23.01.2020г.
10.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Авангард» в сумме 400 000 000 рублей.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	20 979
	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 400 000 000,00  (Четырехсот миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 15 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
	Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №623318087/П-5 от 30.07.2018г., №623318130/П-3 от 03.09.2018г., №625518178SX/П-3 от 16.10.2018г., №623318185SX/П-3 от 30.10.2018г., №625519056/П-5 от 05.07.2019г., №623319071SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623320017SX/П-6 от 21.05.2020г., №625519107SX/П-5 от 06.09.2019г., №625519146SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319162SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319185SX/П-5 от 25.12.2019г., №625520002SX/П-5 от 23.01.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Авангард» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320017SXACPMот 20.02.2020г. ,№ 623319162SX от 04.12.2019г., №623319185SX от 25.12.2019г., договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318087 от 31.05.2018г., №623318130ACPM от 09.08.2018г., № 625518178SX от 16.10.2018г., № 623318185SXACPM от 30.10.2018г., № 625519056 от 16.04.2019г., № 623319071SX от 26.06.2019г., № 625519107SX от 06.09.2019г., №625519146SX от 11.11.2019г., №625520002SX от 23.01.2020г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	20 979
	20 979
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 400 000 000,00  (Четырехсот миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 15 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Авангард» (более 50 % доля в УК)	
	Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №623318087/П-5 от 30.07.2018г., №623318130/П-3 от 03.09.2018г., №625518178SX/П-3 от 16.10.2018г., №623318185SX/П-3 от 30.10.2018г., №625519056/П-5 от 05.07.2019г., №623319071SX/П-5 от 05.07.2019г., № 623320017SX/П-6 от 21.05.2020г., №625519107SX/П-5 от 06.09.2019г., №625519146SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319162SX/П-5 от 25.12.2019г., №623319185SX/П-5 от 25.12.2019г., №625520002SX/П-5 от 23.01.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Авангард» по договорам об открытии возобновляемых кредитных линий № 623320017SXACPMот 20.02.2020г. ,№ 623319162SX от 04.12.2019г., №623319185SX от 25.12.2019г., договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318087 от 31.05.2018г., №623318130ACPM от 09.08.2018г., № 625518178SX от 16.10.2018г., № 623318185SXACPM от 30.10.2018г., № 625519056 от 16.04.2019г., № 623319071SX от 26.06.2019г., № 625519107SX от 06.09.2019г., №625519146SX от 11.11.2019г., №625520002SX от 23.01.2020г.
11.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 140 000 000 рублей.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	20 979
	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 140 000 000,00  (ста сорока миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 1 года; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Победа» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Победа» (более 50 % доля в УК)	
	Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №623318106/П-5 от 17.08.2018г., №625519055SX/П-5 от 05.07.2019г., №625519067SX/П-5 от 05.07.2019г., №625519085SX/П-5 от 08.07.2019г., №625519104SX/П-5 от 02.09.2019г., №623319141SX/П-5 от 25.12.2019г., № 623320037SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Победа» по договору об открытии возобновляемых кредитных линий №623319141SX от 22.11.2019г., № 623320037SX от 10.04.2020г., договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318106ACPM от 29.06.2018г., №625519055SX от 05.04.2019г., №625519067SX от 14.05.2019г., №625519085SX от 08.07.2019г., №625519104SX от 02.09.2019г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	20 979
	20 979
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 140 000 000,00  (ста сорока миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 1 года; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Победа» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Победа» (более 50 % доля в УК)	
	Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №623318106/П-5 от 17.08.2018г., №625519055SX/П-5 от 05.07.2019г., №625519067SX/П-5 от 05.07.2019г., №625519085SX/П-5 от 08.07.2019г., №625519104SX/П-5 от 02.09.2019г., №623319141SX/П-5 от 25.12.2019г., № 623320037SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Победа» по договору об открытии возобновляемых кредитных линий №623319141SX от 22.11.2019г., № 623320037SX от 10.04.2020г., договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318106ACPM от 29.06.2018г., №625519055SX от 05.04.2019г., №625519067SX от 14.05.2019г., №625519085SX от 08.07.2019г., №625519104SX от 02.09.2019г.
12.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства АО «Агрокомпания Русь» по обязательствам ООО «Победа» в сумме 50 000 000 рублей.
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	20 979
	
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 50 000 000,00  (пятидесяти миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 5 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Победа» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Победа» (более 50 % доля в УК)	
	Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №623318106/П-5 от 17.08.2018г., №625519055SX/П-5 от 05.07.2019г., №625519067SX/П-5 от 05.07.2019г., №625519085SX/П-5 от 08.07.2019г., №625519104SX/П-5 от 02.09.2019г., №623319141SX/П-5 от 25.12.2019г., № 623320037SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Победа» по договору об открытии возобновляемых кредитных линий №623319141SX от 22.11.2019г., № 623320037SX от 10.04.2020г., договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318106ACPM от 29.06.2018г., №625519055SX от 05.04.2019г., №625519067SX от 14.05.2019г., №625519085SX от 08.07.2019г., №625519104SX от 02.09.2019г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:	
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	20 979
	20 979
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению Обществом в будущем в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг. (до даты проведения следующего ОСА)  по предоставлению ПАО «Сбербанк России»  поручительства АО «Агрокомпания Русь» в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Победа» (далее – Заемщик) по кредитным договорам, планируемым к заключению в срок до 01.06.2021 г. на следующих условиях:
-	Общая сумма договоров, планируемых к заключению, в совокупности не более 50 000 000,00  (пятидесяти миллионов) рублей;
-	срок каждого отдельного договора – не более 5 лет; 
-	процентная ставка по каждому отдельному договору определяется следующим образом:
Вариант 1.
-	процентная ставка средневзвешенная, определяется следующим образом: 
В период участия в Программе (в период субсидирования) 	За рамками Периода участия в Программе (за рамками периода субсидирования) 	
Первоначальная Льготная процентная ставка не более 5,0% годовых.	Базовая процентная ставка, определяется как первоначальная Льготная процентная ставка по Договору, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору.	
Специальная ставка  - не более 5,0% годовых.	
Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из: 
На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.
Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;
б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Стандартной процентной ставке.
При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:
SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n,  где 
SrSt	- Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;
DnSt	- первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;
SpSt	- Специальная процентная ставка по кредиту;
n1	- кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
n	- общая сумма задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (n < n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.
Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.
Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка. 
Указанный вариант применяется при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке"(далее – Программа 1).
Вариант 2.
-	процентная ставка фиксированная, определяется следующим образом: 
В Период участия в «Программе  субсидирования МЭР 8,5» (далее – Программа) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 8,50% годовых.	
Начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Стандартной процентной ставке в размере не более 15,00% годовых.	
Указанный вариант применяется при кредитовании Заемщика в рамках «Программы субсидирования МЭР 8,5» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2019 № 571 (далее – Программа 2).
Вариант 3.
Процентная ставка по каждому отдельному договору - не более 15,0% годовых;
Указанный вариант применяется при кредитовании вне Программы 1 и Программы 2.
-	с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по каждому из кредитов, с уплатой процентов ежемесячно 15-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения каждого из кредитов на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России»;
-	с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на     подписание заключаемых договоров лицом общества по согласованию с ПАО «Сбербанк России», в том числе:
•	плата за пользование лимитом кредитной линии по каждому отдельному договору в размере не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; 
•	плата за досрочный возврат кредита по каждому отдельному договору в размере не более 4,0% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части); 
•	плата за резервирование по каждому отдельному договору в размере не более 1,0% годовых от лимита кредитной линии; 
-	со сроками и порядками предоставления и возврата кредитов (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредитов), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемых договоров лицом Общества по согласованию с банком;
-	с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделкам от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
-	а также на иных условиях ПАО «Сбербанк России», в т.ч. с включением в текст договоров условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.
Одобрить условие договора поручительства о том, что  поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения каждого из Кредитных договоров (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения каждого из поручительств иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам».
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
№	Наименование заинтересованного лица	Основания признания заинтересованным лицом 	
1.	Золотарев А.П.	является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и является косвенно через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь» контролирующим лицом ООО «Победа» (более 50 % доля в УК)	
2.	Золотарева Е.В.	является ЕИО и членом Совета Директоров АО «Агрокомпания Русь», а также матерью Золотарева А.П., который является членом Совета Директоров и контролирующим лицом АО «Агрокомпания Русь» (поскольку владеет более 50 % акций АО «Агрокомпания Русь») и косвенно (через подконтрольное лицо АО «Агрокомпания Русь») является контролирующим лицом ООО «Победа» (более 50 % доля в УК)	
	Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами поручительства №623318106/П-5 от 17.08.2018г., №625519055SX/П-5 от 05.07.2019г., №625519067SX/П-5 от 05.07.2019г., №625519085SX/П-5 от 08.07.2019г., №625519104SX/П-5 от 02.09.2019г., №623319141SX/П-5 от 25.12.2019г., № 623320037SX/П-6 от 21.05.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Победа» по договору об открытии возобновляемых кредитных линий №623319141SX от 22.11.2019г., № 623320037SX от 10.04.2020г., договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №623318106ACPM от 29.06.2018г., №625519055SX от 05.04.2019г., №625519067SX от 14.05.2019г., №625519085SX от 08.07.2019г., №625519104SX от 02.09.2019г.
13.	Об  утверждении заключения, о крупных сделках по АО «Агрокомпания Русь», указанных в пунктах 1-12  настоящего Протокола.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить заключение о крупных сделках по АО «Агрокомпания Русь» указанных в пунктах 1-12 настоящего Протокола, содержащее в том числе информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупных сделок, а также оценку целесообразности совершения крупных сделок, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Включить заключение о крупной сделке в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором планируется рассмотреть вопрос о согласии на совершение крупных сделок.
14.	О продажи доли АО «Агрокомпания Русь» в уставном капитале ООО «Глушковский Хлеб» в размере 25 % номинальной стоимостью 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Продать в установленном законом порядке долю АО «Агрокомпания Русь» в уставном капитале ООО «Глушковский Хлеб» в размере 25 % номинальной стоимостью 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.
15.	О поручении Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» подписать от имени АО «Агрокомпания Русь» и оформить все необходимые документы, связанные с принятыми решениями.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 150 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	 150 000
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	 141 972
	
Наличие кворума:	есть (94,65%)	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и 
неподсчитанные* 	Не голосовали	
Голоса	 141 972
	 141 972
	0
	0
	0
	0
	
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Поручить Генеральному директору АО «Агрокомпания Русь» подписать от имени АО «Агрокомпания Русь» и оформить все необходимые документы, связанные с принятыми решениями.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Председательствующий на собрании	_________________		/Золотарев Алексей Павлович/
Секретарь собрания			_________________		/Алтышенко Татьяна Павловна/